مباشر

الطلبات الأخيرة

    شريط الأخبار
    أخبار بوتين والكرملين
    البرامج
    ترددات القناة
    عيد النصر على النازية
    دليلك إلى روسيا
    وقائع لا يطويها الزمن
    العمل مع RT
    أفلام وثائقية
    كلاشينكوفا
    تطبيقات القناة
    اختراعات روسية
    المكتبة الروسية
    دروس اللغة الروسية
    جائزة خالد الخطيب الدولية
    27 خبر
    • تجدد التوتر وانهيار الحوار بين واشنطن وطهران
    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
    • مونديال 2026
    • تجدد التوتر وانهيار الحوار بين واشنطن وطهران

      تجدد التوتر وانهيار الحوار بين واشنطن وطهران

    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

      العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    • مونديال 2026

      مونديال 2026

    • فيديوهات

      فيديوهات

    • ما سبب تعثر صفقة انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟

      ما سبب تعثر صفقة انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟

    • بالضربة القاضية.. هتان السيف تخطف الأضواء في أول نزال احترافي

      بالضربة القاضية.. هتان السيف تخطف الأضواء في أول نزال احترافي

    مال وأعمال
    تاريخ النشر: 19.02.2020 | 21:36 GMT

    الإمارات تحقق في غسيل الأموال مع أكبر بنك باكستاني

    أعلن بنك الإمارات المركزي اليوم الأربعاء، أنه يجري تحقيقا في انتهاك أكبر بنك باكستاني قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتية.

    الإمارات تحقق في غسيل الأموال مع أكبر بنك باكستاني
    بنك حبيب الباكستاني / Reuters

    وقال بنك الإمارات المركزي اليوم الأربعاء، إنه على تواصل مع بنك باكستان المركزي للتحقق من المخالفات المذكورة في ما يتعلق ببنك باكستاني في الإمارات.

    وأكد متحدث باسم البنك الإماراتي لـ"رويترز" أن البيان يشير إلى بنك "الحبيب" المحدود أكبر بنوك باكستان.

    وأضاف: "سيتم اتخاذ إجراءات رقابية مناسبة بعد التحقق من نتائج التفتيش المذكورة في الإعلام والتأكد من وجود مخالفة قوانين وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات".

    ووفقا لوكالة "رويترز" يأتي التحقيق في الوقت الذي تخضع فيه باكستان لفحص من جانب وحدة في باريس تابعة لمجموعة العمل المالي، وهي جهة مراقبة مالية عالمية، للوقوف على مدى الامتثال للقواعد العالمية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    المصدر: رويترز

    التعليقات

    هام

    أخبار العالم

    ترامب لـ"واشنطن بوست": تركت تعليمات في حال نجحت إيران في مخططاتها لاغتيالي

    أخبار العالم العربي

    إعلام عبري: إسرائيل أبلغت مصر رسميا عن بدء المرحلة الثانية في قطاع غزة خلال أيام

    أخبار العالم

    تاكر كارلسون: هجوم إسرائيل على سفينة التجسس الأمريكية "ليبرتي" متعمد وهناك من يدافع عن رواية تل أبيب

    أخبار العالم

    "سي إن إن": صور أقمار صناعية حديثة تكشف احتمال إعادة بناء منشآت نووية إيرانية سرية

    أخبار العالم العربي

    معهد "ألما" الإسرائيلي يدق ناقوس الخطر بشأن نشر رادار تركي متطور في مطار دمشق الدولي (صور + فيديو)

    أخبار العالم العربي

    الأمن الإقليمي ودول الجوار.. تنسيق سعودي مصري دعما للسودان

    أخبار العالم

    "مستعدون".. وزير الدفاع الإسرائيلي يرد على تهديدات أمين مجلس الأمن القومي الإيراني

    أخبار العالم

    مساعد بوتين: يتزايد دور القوة البحرية في العالم اليوم بوتيرة متسارعة

    أخبار العالم

    واشنطن: لا اتفاق مع إيران دون تسليم "الغبار النووي" ووقف تهديد الملاحة